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Gobierno Corporativo
GRI (102-5)
Colombia Telecomunicaciones S. A. ESP BIC, fue constituida en Colombia como sociedad comercial anónima por acciones desde 2003, se encuentra sometida al régimen jurídico previsto en la Ley 1341 de 2009 y demás normas aplicables.
En 2021 adoptó la calidad de Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo (BIC), convirtiéndose en la primera telco en adoptar la condición de sociedad BIC.
Ser Sociedad BIC le permitirá a Colombia Telecomunicaciones ser reconocida como una sociedad que combina simultáneamente las ventajas económicas de la actividad mercantil, con la posibilidad de contribuir al medio ambiente, al bienestar de los trabajadores y al interés de la colectividad.
Composición Accionaria
Telefónica Hispanoamérica, S.A.
# acciones: 2.301.779.819
%: 67,49937427
La Nación – Ministerio de
Hacienda y Crédito Público
# acciones: 1.108.269.271
%: 32,49984282
Otros
Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC
# acciones: 10.000
%: 0,00029325
Shirley Puentes Mercado
# acciones: 9.950
%: 0,00029178
Adriana Cepeda Rodríguez
# acciones: 2.488
%: 0,00007296
Patricia Cepeda Rodríguez
# acciones: 1.493
%: 0,00004378
Darío Cárdenas Navas
# acciones: 885
%: 0,00002595
Eduardo Cárdenas Caballero
# acciones: 826
%: 0,00002422
Jhon Jairo Gutiérrez Torres
# acciones: 498
%: 0,00001460
Kira Torrente Albor
# acciones: 349
%: 0,00001023
Canal Regional de Televisión Ltda. TEVEANDINA
# acciones: 200
%: 0,00000586
Área Metropolitana de Bucaramanga
# acciones: 2
%: 0,00000006
Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del Municipio de Bucaramanga – INVISBU
# acciones: 2
%: 0,00000006
Caja de Previsión Social Municipal de Bucaramanga
# acciones: 2
%: 0,00000006
Cooperativa de Empleados de las Empresas Públicas de Bucaramanga Ltda.
# acciones: 2
%: 0,00000006
Central de Inversiones S.A. -CISA-
# acciones: 1
%: 0,00000003
Estructura de Gobierno
GRI (102-18, 102-22, 405-1)
Asamblea de Accionistas
Es el máximo órgano de gobierno de la organización y está integrada por los accionistas reunidos según el quorum previsto en los estatutos; en marzo de 2021 celebró su reunión ordinaria, en la cual los accionistas presentes pudieron ejercer su derecho político de participar en las deliberaciones y toma de decisiones del máximo órgano social.
La Asamblea aprobó el informe de gestión del presidente y los estados financieros del año 2020, entre otras decisiones. Celebró una reunión extraordinaria en la que aprobó la implementación de algunas recomendaciones del Código País para mejorar las prácticas de buen gobierno corporativo, generar mayor valor, fortalecer las capacidades tanto institucionales como gerenciales, y promover la transparencia y efectividad de la gestión.
Atención y Comunicación con los Accionistas
En línea con lo establecido en el Código de Buen Gobierno Corporativo, la compañía elaboró dos boletines para el Accionista durante 2021 (a 30 de marzo y a 30 de septiembre de 2021), en los cuales comunicó los principales resultados financieros, operativos y de mercado, así como la adopción de la condición legal de Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo (BIC) y otros asuntos como las principales iniciativas de conectividad inclusiva, futuro digital y liderazgo de la compañía.
Junta Directiva
Composición Junta Directiva (*)
Participación por género
Rangos de edad
Los miembros de la Junta Directiva son profesionales de alta calidad moral y ética, con competencias gerenciales de liderazgo que les permiten contribuir a la Sociedad por su especial conocimiento del sector de tecnologías de la información y las comunicaciones, de aspectos financieros y de riesgos, de asuntos jurídicos, de temas comerciales y de manejo de crisis. La Junta Directiva incluye dentro de sus funciones la toma de decisiones sobre temas económicos, ambientales y sociales, relevantes en el desempeño de la Sociedad.
Autoevaluación de la Junta Directiva
La Junta Directiva realizó su autoevaluación sobre la gestión 2021; dichos resultados fueron directamente enviados a la Revisoría Fiscal, quien es la encargada de remitir los resultados generales y de realizar las métricas que se presentarán en la Asamblea Ordinaria de Accionistas de marzo de 2022.
Comité de Auditoría
Está compuesto por cinco miembros de la Junta Directiva, independientes y con conocimientos contables, financieros y de otras materias.
Para apoyar el desarrollo de las funciones de la Junta Directiva, el Comité de Auditoría realizó seis reuniones durante 2021, centradas en que la preparación, presentación y revelación de la información financiera se ajustará a lo dispuesto por la Ley. Los estados financieros fueron presentados a consideración del Comité de Auditoría antes de ser presentados a la Junta Directiva y a la Asamblea General de Accionistas. Además, el Comité de Auditoría supervisó el cumplimiento del programa de Auditoría Interna.
Participación por género
Rangos de edad
Conflictos de Interés
GRI (102-25)
El Código de Buen Gobierno de Colombia Telecomunicaciones establece que todos sus colaboradores y miembros de Junta Directiva deberán abstenerse de participar en actos en los cuales exista conflicto de intereses.
Los miembros de la Junta Directiva deben declarar cualquier acto respecto del cual exista conflicto de interés, incluidos aquellos referentes a su participación en otras juntas o su participación accionaria cruzada con proveedores u otros grupos de interés.
Los(as) colaboradores(as) de la Compañía también deben declarar cualquier situación en la que un interés personal, directo o indirecto, influya, pueda influir o aparentemente influya en sus decisiones profesionales; estos deben declarar sus conflictos de interés en dos (2) oportunidades:
(i) Durante el proceso de selección por medio del diligenciamiento del formato de aceptación de la Normativa de Conflictos de Interés y
(ii) En cualquier momento en el que se produzca un posible conflicto, a través de la herramienta de declaración de conflictos de interés del Grupo Telefónica.
El conflicto de interés incluye situaciones derivadas de parentesco, participación en sociedades, ya sea en su capital o en sus órganos de gestión y/o administración, o por cualquier otra causa que se considere que limita o condiciona la capacidad de decisión objetiva en el desempeño de las funciones.
Cumplimiento y Anticorrupción
GRI (205-2)
Una de las principales características del programa de cumplimiento de la Compañía consiste en el Top at the Tone, entendido como el compromiso de la alta dirección con el desarrollo de los negocios en un entorno ético, transparente y responsable.
Telefónica Movistar Colombia es consciente de que se deben establecer procedimientos que permitan sensibilizar a los directivos y administradores respecto a la importancia de observar un comportamiento ético y transparente, de acuerdo con las normativas de la organización, así como actualizar sus conocimientos sobre las principales obligaciones normativas internas y externas, en materia de ética e integridad aplicables al Grupo Telefónica.
Durante el año 2021, el 100% de los miembros de Junta Directiva y directores de los Niveles I y II suscribieron el Certificado Anticorrupción del Grupo Telefónica, por medio del cual reafirmaron su compromiso con el cumplimiento de las políticas, prácticas y normas establecidas en los Principios de Negocio Responsable y en la Política Anticorrupción.
De otro lado, en materia de formación, en el marco de la implementación de la Norma ISO 37001:2016 se adelantaron las siguientes acciones:
- Capacitación del 100% de los integrantes de la Junta Directiva en relación con el alcance, objetivos y roles y responsabilidades que le asisten en relación con el Sistema de Gestión Antisoborno de Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC (SGAS).
- Capacitación del Comité Directivo sobre el alcance, objetivos, proceso de implementación y roles y responsabilidades de la alta dirección en la implementación del SGAS.
- En conjunto con el área de procesos y certificaciones, se gestionó la comunicación al 100% de los directores acerca de sus roles y responsabilidades en relación con la Política Anticorrupción y el SGAS como componente del Sistema de Gestión Integrado (SGI).
Para el detalle de la información sobre Gobierno Corporativo, la Compañía realiza anualmente un Informe de Cumplimiento de Prácticas de Buen Gobierno Corporativo y el Reporte de Implementación de Mejores Prácticas Corporativas Código País, que pueden consultarse
Gestión Legal
Inversiones de la Sociedad en otras compañías
La Compañía tiene inversiones directas en el capital de Operaciones Tecnológicas y Comerciales S.A.S. – OPTECOM S.A.S., Comunicación Celular S.A – Comcel S.A. y Alamo Holdco S.L., a continuación, el detalle:
- La Compañía es propietaria de dos mil trescientas treinta (2.330) acciones ordinarias, equivalentes al 100% del capital social de Optecom S.A.S., sociedad colombiana.
- Participación en el capital Social de Comcel S.A. Colombia Telecomunicaciones es tenedor y propietario de tres (3) acciones de Comcel S.A., sociedad colombiana.
- La Compañía adquirió una participación correspondiente al 40% del capital social de Alamo Holdco S.L., sociedad española, que a su vez tiene una participación del 100% en el capital social de Onnet Fibra Colombia S.A.S., sociedad colombiana.
Operaciones con Accionistas y Administradores
La Compañía celebró operaciones con Telefónica Hispanoamérica S.A. en el giro ordinario de sus negocios. Los correspondientes contratos fueron celebrados en condiciones de mercado. La Compañía no celebró operaciones con administradores.
Normas de Propiedad Intelectual y Derechos de Autor
La Compañía cumple con las normas de propiedad intelectual y derechos de autor en los diferentes sistemas instalados. No se tiene conocimiento de violaciones o posibles incumplimientos de las leyes, regulaciones y normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor, cuyos efectos deban ser considerados para ser revelados en los estados financieros o como base en el registro de una pérdida contingente.
Libre Circulación de Facturas
Se permitió la libre circulación de facturas. De conformidad con lo establecido en el Artículo 87 de la Ley 1676 de 2013, la Compañía deja constancia que permite, sin limitación alguna, la libre circulación de las facturas de nuestros proveedores.
Reporte de Implementación de Mejores Prácticas Corporativas - Código País
La Compañía realizó y remitió oportunamente a la Superintendencia Financiera de Colombia el reporte de implementación de mejores prácticas corporativas correspondiente al año 2021, el cual se encuentra publicado en la página Web de la Compañía.
Cumplimiento Normativo
GRI (417-3, 418-1, 419-1)
En 2021 la Compañía No identificó:
- Incumplimiento de las normativas o códigos relacionados con comunicaciones publicidad, promoción o patrocinio.
- Reclamaciones de usuarios o de autoridades, por violaciones de la privacidad del cliente o por pérdida de sus datos personales.
En 2021 no se han tramitado en la Secretaría General incumplimientos de leyes y normativas en los ámbitos social y económico.
Respecto de las leyes y normativas ambientales, favor remitirse a la respuesta del contenido 307 – 1 sobre los temas social y económico.